Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Центрторг"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 394036, Воронежская обл., г. Воронеж, проспект Революции, д. 58
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1033600016670
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3650000966
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40045-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5702
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.04.2023
2. Содержание сообщения
«О созыве общего собрания акционеров эмитента»
2.1Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное);
2.2Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие);
2.3Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 02.06.2023г.
2.4Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: РФ,г.Воронеж, проспект Революции, дом 58,ПАО «Центрторг», актовый зал (5этаж).
2.5Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:11часов 00 минут.
2.6Почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети «Интернет»- также адрес сайта в сети «Интернет», на котором заполняются электронной формы бюллетеней для голосования; 394000,РФ,г.Воронеж, проспект Революции, дом 58, ПАО «Центрторг».
2.7Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента(в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): 10 часов 00 минут.
2.8Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 08 мая 2023г.
2.9Повестка дня общего собрания участников (акционеров) ПАО «Центрторг»:
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022год.
2.Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного 2022 года, в т. ч. о размере дивидендов, форме их выплаты и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
о дате, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на осуществление прав по ценным бумагам эмитента.
3. Об избрании членов совета директоров Общества.
4. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
5. Назначение аудитора Общества на 2023г.
6. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации - ООО КФ «ЦЕНТРТОРГ».
2.10Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
С информацией (материалами) к собранию можно ознакомиться по адресу: 394000, РФ, г. Воронеж, проспект Революции, д.58, ПАО «Центрторг», 4 этаж,каб. № 26 с 12 мая 2023 года в рабочие дни с 8-30 до 17-30 (перерыв с 12-30 до 13-30), а также в день проведения собрания, телефон (473)254-55-23.
2.11Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные.
Государственный регистрационный номер выпуска:1-01-40045-А.
Дата государственной регистрации: 20.08.2003г. Орловским региональным отделением ФКЦБ России.
2.12.Лицо или орган управления эмитента, принявший решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет)- также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Совет директоров.
2.13.Дата принятия решения о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента: 21.04.2023г.
2.14.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение: 21.04.2023г. протокол №9
3. Подпись
3.1. Директор ООО КФ "ЦЕНТРТОРГ" ООО КФ "ЦЕНТРТОРГ"
С.А. Кастрюлев
3.2. Дата 21.04.2023г.